خبر یزد

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

خبر یزد - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.khabareyazd.ir/Fa/News/702267/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

ترکیب دارویی جدید، راهی برای کنترل بهتر حملات میگرنی

نگذارید با اشتباهات داوری رویای یک شهر از بین برود

زمان بازی‌های یک چهارم نهایی جام حذفی مشخص شد

وعده مدیرعامل جدید ذوب‌آهن برای پرداخت مطالبات تیم وزنه‌برداری

پرسپولیس با 5 ملی‌پوش در فیفادی

واکنش رسانه‌های ترکیه‌ای به صدرنشینی پرسپولیس

کوهنوردان خوافی بر بام استان یزد

اینفوگرافی/ عوارض پوشیدن کفش تنگ و باریک به بهانه روز جهانی کفش

ملی‌پوش دوومیدانی: هدفم شکستن رکورد وزیر ورزش و درخشش در آسیاست

افزایش سرمایه 117 همتی بانک‌های دولتی در سال 1403

بورس صف خرید شد

تمهیدات ویژه برای تامین سوخت مورد نیاز در سفرهای نوروزی

سامانه «خودنویس» راهکاری برای شفافیت و کنترل اجاره‌بها

آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از امروز

برگزاری ششمین جشنواره قرآن و عترت با محوریت سوره مبارکه لقمان

خون شهدا و ایثار رزمندگان انقلاب را بیمه کرد

همزمان با هفته بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی؛ خمسه نظامی در چین ترجمه و منتشر شد

ابداع سوختی که می‌تواند جایگزین سوخت‌های فسیلی شود

لیورپول جایگزین فان‌دایک را انتخاب کرد

پرسپولیس چگونه صدر جدول را از سپاهان گرفت!

اسماعیل کارتال یک قدم تا پرسپولیس – خبرگزاری ورزش ایران

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

عصر «کارخانه‌های تاریک» در چین؛ ربات‌ها حالا 24 ساعته مشغول کارند

«وقتی زمان ایستاد» در بازار کتاب

عطارد؛ کوچک‌ترین و شگفت‌انگیزترین سیاره منظومه شمسی

غایب بزرگ کره؛ کیم جشن صعود را از دست داد

چشم ستاره سابق پرسپولیس به ایران است

اولاد قباد: به خاطر خانواده‌ام به ایران بازگشتم

مناسبت روز/ شنبه، 25 اسفندماه

عدم تحویل برخی خودروهای وارداتی با گذشت 3 ماه از تکمیل وجه

چرا سیب زمینی گران شد؟

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه همگان است

برپایی میز خدمت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا

زنگ زورخانه‌های مازندران به وقت همدلی

خیز رشد، صعود سرمایه گذاری

تیشه گران: هوش مصنوعی می‌تواند برگ برنده ورزش ایران باشد

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت راه عبور از گردنه‌ های سخت است/ وجود 671 نخبه در جامعه ایثارگری مازندران

کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس - ملوان

کارشناسی داوری دیدار نساجی - سپاهان

خلاصه بازی النصر 3 - الخلود 1

رشد 35درصدی اعتبارات حوزه ورزش در لایحه بودجه

در آغوش کشیدن عالیشاه توسط کارتال هنگام تعویض

بررسی پول‌های بلوکه شده فدراسیون فوتبال در فیفا

ورزشکاران مستعد استان قزوین را برای حضور در رقابتهای جهانی آماده کنیم

در استان قزوین بیش از 46 هزار ورزشکار زن ساماندهی شده است

جوان‌ترین بازیکن لیگ ایران صید خبرنگار ورزش سه!

نبی: ونزوئلا پیشنهاد داده و شاید آن را هم قطعی کنیم

صحبت‌های هواداران پرسپولیس و ملوان پس از برتری سرخ‌پوشان

خرید دستگاه VAR توسط سپاهان از فدراسیون فوتبال

کشتی گیله مردی نمادی از تاریخ گیلان است