خبر یزد

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

خبر یزد - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.khabareyazd.ir/Fa/News/702267/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

ارتباط مستقیم ورزش با خواب سالمندان

اولین مرکز نوآوری هوش مصنوعی ورزش کشور افتتاح شد

سکوی رقابت‌های انفرادی، تمام ایرانی شد – خبرگزاری ورزش ایران

با انگیزه برای اعتلای ایران تلاش می‌کنیم/ به فولاد اکسینی بودنم افتخار می‌کنم

معاون علمی رئیس جمهور: پیگیری‌های وزیر ورزش برای من انگیزه بود/ بحث هوش مصنوعی 20 میلیارد دلار ارزش دارد

گل چهارم بارسلونا به اتلتیکو مادرید توسط فران تورس در دقیقه 90+8

منصوریان: همین الان می‌توانم مسلمان را به لیگ بازگردانم

علیرضا منصوریان: ارتباط گرفتن با دهه هشتادی ها بسیار سخت است!

شعری که در روز خداحافظی علیرضا منصوریان از فوتبال در ورزشگاه می خواندند

برخی از مشهورترین جملات قصار و حرکات علیرضا منصوریان!

اینتر،آتالانتا را برد،از ناپولی فاصله گرفت/ حضور کوتاه طارمی

ماجرای ویدیوی وایرال شده علیرضا منصوریان و وحید امیری

ورود طارمی به زمین در دقیقه 1+90؛ آتالانتا 0-2 اینتر

کامبک دراماتیک لورکوزن مقابل اشتوتگارت

بازی بزرگ فرانسه به کام میلیونرها؛ پیروزی PSG بر مارسی

گل دوم بارسلونا به اتلتیکو مادرید توسط فران تورس در دقیقه 78

گل سوم بارسلونا به اتلتیکو مادرید توسط لامین یامال در دقیقه 90+2

واکنش دانیال اسماعیلی فر به عدم دعوت به تیم ملی و حواشی تراکتور

واکنش هاشم نژاد ستاره تراکتور به عدم دعوت به تیم ملی

علیرضا منصوریان روی آنتن زنده تلویزیون از قهرمانی استقلال با فرهاد مجیدی تمجید کرد

محمد نادری: به فکر داوری نیستیم، تراکتور سعی دارد در نود دقیقه کار را تمام کند

گل اول اینتر به آتالانتا توسط کارلوس آگوستو در دقیقه 54

چالش انتخاب سرمربی با علیرضا منصوریان

علیرضا منصوریان: همه می خواستند من را از استقلال فراری بدهند!

خاطراه جالب علیرضا منصوریان از شعرخوانی همراه با نیما نکیسا در اردوی تیم ملی

گل سوم منچستریونایتد توسط برونو فرناندز در دقیقه 90

گل اول اتلتیکومادرید به بارسلونا توسط خولیان آلوارز دقیقه 45

پیروزی بزرگ منچستر مقابل لستر

اعتصاب بازیکنان فوتبال کلمبیا

گل اول مارسی به پاریس توسط امین گویری در دقیقه 51

مهدی ترابی: امسال می خواهیم با تراکتور یک اتفاق بزرگ رقم بزنیم

افشاگری منصوریان از عصبانیت و چَک‌زدن قلعه‌نویی

گل دوم منچستریونایتد توسط گارناچو در دقیقه 67

بیرانوند: لس بووووو، شب‌ بخیر!

مهرداد محمدی: فرزندم به دنیا آمد و دوست داشتم در ایران بازی کنم

مجید جلالی : برای بازیکنان تیم ملی نوجوانان هیچ برنامه‌ای نداریم و واقعا نگران‌کننده است

شهداب با شکست پیکان راهی نیمه‌نهایی لیگ والیبال شد – آفتاب نو | اخبار ورزشی

صعود شهداب به نیمه‌نهایی با شکست پیکان

رونمایی از 24 خودرو امدادی و 16 ست جمعیت هلال احمر یزد

شهداب با شکست پیکان به نیمه نهایی لیگ برتر والیبال رسید

جادوگر والیبال ایران را بشناسید!

تعویض‌های مهدوی: در حد معجزه!

ساعت پخش زنده و خلاصه بازی بارسلونا و اتلتیکومادرید از تلویزیون +شبکه ورزش و پخش آنلاین

امسال 417 کارگاه در حوزه تکریم خانواده و ازدواج در آذربایجان‌غربی برگزار شد

احداث بزرگترین سالن والیبال کشور در ارومیه

اتفاق عجیب در بازار سیب زمینی

برگزاری ششمین جشنواره قرآن و عترت با محور سوره مبارکه لقمان

تصویر روز ناسا؛ گذر زهره از مقابل خورشید

لحظه اتصال موشک اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی

پایان 1029 روز صدرنشینی مکس فرستاپن در جدول رانندگان!